Статьи: Как проверить контрагента из Казахстана?

Заключая контракт с иностранным контрагентом, в том числе расположенном в странах таможенного союза целесообразно проверить как существование такого контрагента, так и его судебную историю. В статье приводится краткое описание способов проверки организации, созданной в республике Казахстан.

Проверяя контрагента первым делом стоит убедиться в том, что организация существует, то есть уже создана и еще не прекратила деятельность. Убедившись в существовании организации нужно проверить соответствие представленных контрагентом сведений о месте нахождения организации, органах управления сведениям, содержащимся в государственных реестрах. Если все совпадает - скорее всего мы имеем дело с добросовестным контрагентом. После этого стоит посмотреть на судебную историю организации - была ли она ответчиком в суде, и если да, чем закончились споры. На основе собранной информации можно делать выводы о целесообразности и степени рисков при работе с этим контрагентом.

В республике Казахстан сведения о всех налогоплательщиках, как физических лицах, так и организациях и индивидуальных предпринимателях можно найти на сайте комитета государственных доходов . По коду налогоплательщика (БИН – бизнес идентификационный номер или ИИН) или его названию можно получить сведения о факте его существования, дате создания и налоговых отчислениях за последние шесть лет, а если организация уже ликвидирована – сведения о ее ликвидации.

Исходя из этой информации можно понять – существует ли ваш контрагент и исходя из уровня налоговых отчислений сделать вывод о масштабах его деятельности.

Подробную справку о юридическом лице можно получить на сайте электронного правительства республики Казахстан. Большинство сведений предоставляются бесплатно при условии регистрации.

В Республике Казахстан экономические споры между организациями подсудны специализированным межрайонным экономическим судам.

На момент составления этой статьи в пилотном режиме действует сервис для поиска судебных дел с участием контрагента. Сервис доступен по ссылке. Недостатком является то, что пока можно искать в пределах трех месяцев и сервис не гарантирует полной достоверности данных (то есть может оказаться, что судебные процессы с участием стороны были, но их сервис не обнаружил). Стоит ждать, что в ближайшее время сервис начнет работать лучше.

© , 2017

статья актуальна на



Насколько данная статья была Вам полезна:

Рейтинг: 5
Всего голосов: 1



Возможно Вам также будут интерены следующие статьи:

Как получить выписки ЕГРЮЛ (пошаговая инструкция)

Как получить дубликаты документов общества

Как проверить контрагента?

-О нас --Отзывы --Документы --Вопросы --Контакты --Статьи --Новости --Арбитражные дела